Cómo gestionar clientes corporativos desde un software legal

TL;DR

• Plea centraliza cada cliente corporativo por expediente único, con filiales, contratos y litigios en la misma ficha.
• El conflicto de interés se comprueba antes de aceptar el encargo, según el art. 12.1 del Estatuto General de la Abogacía Española.
• La provisión de fondos se registra en cuenta específica conforme al art. 13 del Código Deontológico de la Abogacía.
• La notificación LexNet se da por practicada a los tres días si no se abre (art. 162.2 LEC).
• Plea Essential cubre expedientes, plazos, documentos y agenda de uno a tres profesionales, con los complementos sueltos; Plea Complete los incluye todos y, desde cuatro profesionales, el plan es Plea Firm. La IA tiene su cupo al mes por profesional en los tres.

3 días

Para que LexNet dé por practicada la notificación · art. 162.2 LEC

12 y 24 meses

Plazos de la factura electrónica B2B · Ley 18/2022

9 complementos

Sueltos desde Plea Essential; todos incluidos en Plea Complete

Por qué importa gestionar así a los clientes corporativos

Un cliente corporativo genera varios expedientes a la vez: contratos, litigios, cumplimiento normativo, juntas societarias. Si el despacho lleva la ficha por asunto y no por cliente, pierde visibilidad sobre el conflicto de interés y sobre cuánto factura en total a ese grupo empresarial.

El art. 12.1 del Estatuto General de la Abogacía Española (Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo) obliga a comprobar el conflicto antes de aceptar cada nuevo encargo de un cliente ya representado por el despacho o por una filial suya. Esa comprobación solo es fiable si el expediente agrupa al cliente entero, no cada asunto por separado.

Cómo gestionar clientes corporativos desde un software legal

1. Centraliza el expediente por cliente, no por asunto. Cada filial, contrato o litigio del mismo grupo cuelga de la misma ficha en el CRM para abogados mercantilistas, con el histórico completo y la facturación acumulada visibles en un solo lugar.

1. Comprueba el conflicto de interés antes de aceptar el encargo. El art. 12.1 EGAE obliga a verificarlo previamente; un sistema para gestionar conflictos de interés cruza el nuevo cliente contra la cartera existente antes de abrir expediente.

1. Registra la provisión de fondos en cuenta específica. El art. 13 del Código Deontológico de la Abogacía Española exige mantener los fondos del cliente separados de los del despacho; el registro de la provisión de fondos se vincula al expediente del cliente corporativo, no a un asunto suelto.

1. Automatiza las convocatorias a juntas societarias. Los clientes corporativos con órgano de administración necesitan convocatorias, actas y plazos de convocatoria calculados de forma consistente para cada filial.

1. Factura con Verifactu desde el mismo expediente. El Reglamento Veri*Factu (Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre) exige que el sistema informático genere un registro de facturación íntegro; separar la facturación del expediente del cliente rompe esa trazabilidad.

1. Vincula el registro de notificaciones LexNet dentro del expediente. Entrar en LexNet exige el certificado del abogado; ese paso no lo sustituye ningún programa. Lo que sí cambia es que la notificación queda vinculada al expediente del cliente correcto en cuanto se descarga, y el plazo se cuenta desde ahí, no desde una bandeja aparte.

Por qué varía la gestión entre despachos

• Número de filiales del cliente. Un grupo con cinco sociedades necesita cinco fichas subordinadas bajo el mismo cliente matriz.
• Volumen de expedientes simultáneos. Un cliente corporativo activo puede tener contratos, un litigio y una junta societaria abiertos el mismo mes.
• Modelo de facturación pactado. Igualas, cuota litis o minutación por hora cambian qué datos hay que registrar en cada expediente.
• Número de abogados que llevan el asunto. Cuantos más abogados intervienen, más relevante es que el conflicto de interés se compruebe a nivel de cliente y no de expediente aislado.
• Obligación de facturación electrónica B2B. La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, fija plazos de doce y veinticuatro meses según el volumen de facturación del despacho, contados desde el desarrollo reglamentario pendiente.

¿Cómo controlo los conflictos de interés con varios clientes del mismo grupo?

Se controlan comprobando la relación societaria antes de aceptar el encargo, conforme al art. 12.1 del Estatuto General de la Abogacía Española. Si el nuevo cliente es filial, matriz o socio de uno ya representado, el despacho debe evaluarlo antes de abrir expediente, no después.

¿Qué diferencia hay entre gestionar un cliente particular y uno corporativo?

Un cliente corporativo suele generar varios expedientes simultáneos bajo la misma entidad, con distintos abogados y distintos contactos autorizados. Un cliente particular normalmente concentra un único expediente activo, lo que simplifica el control de conflictos y de facturación.

¿Cómo se registra la provisión de fondos de un cliente corporativo?

Se registra en una cuenta específica vinculada al expediente del cliente, conforme al art. 13 del Código Deontológico de la Abogacía Española. Esa cuenta no se mezcla con los fondos propios del despacho ni con los de otros clientes del mismo grupo.

El modelo comercial de Plea cobra por profesional y mes, con el mismo importe para el abogado y para el procurador, en Plea Essential y en Plea Complete, de uno a tres profesionales; desde cuatro, el plan es Plea Firm, con una escalera marginal. La persona de equipo tiene una tarifa propia más baja y los becarios no pagan, hasta uno por profesional. No hay cobro por número de clientes corporativos, expedientes, filiales ni almacenamiento, y la IA tiene su cupo al mes por profesional. La factura exacta para cada despacho se calcula en la calculadora de precios del sitio.

Centraliza tus clientes corporativos

Expediente único por cliente, con conflictos, fondos y facturación conectados.

[Ver Plea](/)

Un último apunte

El fallo más común no es técnico: es organizativo. Muchos despachos abren un expediente nuevo cada vez que el cliente corporativo trae un asunto distinto, y así pierden la vista de conjunto que el art. 12.1 EGAE exige para detectar conflictos entre filiales del mismo grupo. Centralizar por cliente, no por asunto, permite mantener esa vista conjunta en Plea.

Guías relacionadas

• Cómo automatizar las convocatorias a juntas societarias
• Software de facturación electrónica para despachos de abogados